Финпирамида работала под видом британского инвестфонда

В Агентстве по финансовому мониторингу разоблачили очередную финпирамиду. Мошенники работали под видом британского инвестфонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами. Вкладчикам они гарантировали доходность до 180% годовых. Для создания видимости предоставляли участникам доступ к личным кабинетам на сайте компании. В них отображались так называемые виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности». В Агентстве по финмониторингу сообщили, что расследование продолжается и с санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:

- В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях. Сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге. На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.